Արդյո՞ք քաղաքականապես ենթարկված մարդ է

Բովանդակություն:

Արդյո՞ք քաղաքականապես ենթարկված մարդ է
Արդյո՞ք քաղաքականապես ենթարկված մարդ է

Video: Արդյո՞ք քաղաքականապես ենթարկված մարդ է

Video: Արդյո՞ք քաղաքականապես ենթարկված մարդ է
Video: Զգուշացեք, մեծ պատերազմը մոտ է․ տարածքների կորուստ և խոշոր պայթյուն եմ տեսնում․ Պայծառատես 2024, Երթ
Anonim

Քաղաքականապես ենթարկված անձ (PEP) որպես անհատ, ում կամ վստահված է հանրային նշանակալի գործառույթ Իր դիրքի և ազդեցության պատճառով PEP-ները հայտնվելու ավելի բարձր ռիսկի տակ են: ներգրավված է փողերի լվացման և հարակից հիմնական հանցագործությունների մեջ, ներառյալ կոռուպցիան և կաշառակերությունը:

Ո՞վ կդասվի որպես քաղաքականապես ենթարկված անձ:

Քաղաքականապես ենթարկված անձի (ՔԶԿ) սահմանումը անհատ է, որն ունի բարձր քաղաքական դեր, կամ ում վստահված է հանրային նշանակալի գործառույթ: Նրանք ավելի մեծ ռիսկ են ներկայացնում փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավվելու համար՝ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի պատճառով:

Դուք քաղաքականապես ենթարկված մարդ եք, այո, թե ոչ:

Համաձայն Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF), PEP-ն այն անձն է, ով եղել է կամ եղել է գործադիր, օրենսդիր, ռազմական, վարչական կամ դատական ճյուղում: կառավարություն։ … կառավարությանը պատկանող ցանկացած առևտրային կազմակերպության, ձեռնարկության կամ կազմակերպության ավագ անձ:

Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, որ ես քաղաքականապես ենթարկված մարդ եմ:

Վարկատուն կարող է ենթարկվել ինքնության լրացուցիչ ստուգման՝ բացառելու, որ դուք քաղաքականապես ենթարկված եք: Դա կարելի է անել՝ ստուգելով ձեր հասցեները, Ընտրացուցակների տվյալները, զբաղմունքը, ծննդյան ամսաթիվը և ավելին:

Որո՞նք են քաղաքականապես ենթարկված անձանց երեք տեսակները:

Համաձայն այդ ուղեցույցի՝ Կանադայում հետևյալ մարդիկ կարող են համարվել քաղաքականապես ենթարկված անձինք

  • պետությունների ղեկավարներ.
  • Ավագ քաղաքական գործիչներ.
  • Քաղաքական կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ.
  • Բարձրագույն պետական կամ դատական պաշտոնյաներ։
  • Բարձրաստիճան զինվորականներ.
  • Գործադիրներ պետական կորպորացիաներում և կազմակերպություններում:

Խորհուրդ ենք տալիս: